ABD Adalet Bakanlığı, kara para aklama yasalarını ihlal eden Aux Cayes FinTech Co’yu suçlu buldu.
ABD Adalet Bakanlığı, kripto para borsası OKX’in işletmecisi Aux Cayes FinTech Co’nun kara para aklamayı önleme yasalarını ihlal ettiğini duyurdu. Seyşeller merkezli şirket, Manhattan’daki ABD Bölge Mahkemesi’nde suçunu kabul etti ve 505 milyon dolar para cezası ve harç ödemeyi kabul etti.
CoinMarketCap verilerine göre, OKX, dünyanın en büyük dördüncü kripto para spot borsası olarak sıralanıyor. Ancak savcılar, 2018-2024 yılları arasında ABD’li kullanıcıların platformu kullanmasına izin vererek kendi politikalarını ihlal ettiğini belirtti. Ayrıca, 5 milyar dolardan fazla şüpheli işlem ve suç gelirinin aklanmasında rol oynadığı iddia edildi.
Yetkililer, OKX üzerinden toplamda 1 trilyon dolardan fazla işlem gerçekleştirildiğini ve borsanın bu işlemlerden yüz milyonlarca dolar gelir elde ettiğini ifade etti. Mahkemeye sunulan delillere göre, Aux Cayes FinTech Co, lisanssız bir para aktarma işi yürüttüğünü kabul etti ve cezayı veren Manhattan’daki ABD Bölge Yargıcı Katherine Polk Failla'nın huzurunda suçunu itiraf etti.
ABD'nin kripto para piyasalarına yönelik sıkı denetimleri artırdığı bu dönemde, OKX'in aldığı ceza, sektördeki düzenleyici baskının artarak devam edeceğinin sinyallerini veriyor.