İstanbul’da Kapalıçarşı'da yürütülen soruşturmada, 40 şüpheliden 10'u tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" soruşturmasında, Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren 8 ana şirketin, 93 paravan şirket aracılığıyla suç örgütleri tarafından nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar işlemleriyle elde edilen gelirleri bankacılık sistemine entegre ettiği iddiaları araştırılıyor.
Yürütülen operasyonda, ekiplerin yaptığı teknik ve fiziki takip sonucu toplam 40 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan incelemeler neticesinde savcılık, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 10 şüpheli hakkında tutuklama kararı vererek, tutuklananların sayısını 10’a çıkardı. Diğer 30 şüpheli ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.
Ayrıca, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kapalıçarşı'da 12 il genelinde eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Bu operasyonlar sonucunda, 9 milyar liralık yasa dışı paranın dolaşıma girdiği, değerli madenler ve döviz alım-satım işlemlerinin incelendiği belirtildi. Operasyon kapsamında, Kapalıçarşı Kat Malikleri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı F.Ö. gibi isimler de gözaltına alındı; soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yeni gözaltı ve tutuklama kararlarının verilebileceği bildirildi.
Soruşturmanın devam ettiği ve ilgili raporların, İTÜ gibi uzman kurumlar tarafından hazırlanarak savcılık dosyasına eklenmesi bekleniyor.